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La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos demanda a Binance

Publicado hace

La CFTC ha presentado una demanda contra Binance y su CEO, considere la naturaleza de las acusaciones y su gravedad.

¿Cuáles son los cargos contra Binance?

  • La mayor bolsa de criptomonedas del mundo ha infringido sistemáticamente la legislación estadounidense, según ha declarado la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ante un tribunal federal de Chicago. Se han presentado cargos similares contra Changpeng Zhao personalmente. Los correos electrónicos y chats de Binance sugieren que los esfuerzos de cumplimiento del regulador fueron una farsa, y que la empresa eligió deliberadamente – una y otra vez – el beneficio por encima de la letra de la ley: esa es la frase del asesor jurídico jefe de cumplimiento de la CFTC.
  • Los clientes de EE.UU. tienen prohibido utilizar los servicios de Binance, pero (como se alega en la demanda de la CFTC) los altos ejecutivos de la empresa han tomado medidas que violan las leyes de EE.UU. – incluyendo instruir a los clientes de EE.UU. a utilizar una VPN para ocultar su ubicación. Además, se animó a grandes empresas estadounidenses -a menudo participantes institucionales en el mercado- a abrir cuentas en Binance a través de empresas ficticias.
  • Según la CFTC, los propios registros de Binance muestran que al menos el 16% de las cuentas pertenecen a clientes estadounidenses. Además, la empresa no ha aplicado un programa eficaz contra el blanqueo de capitales. Binance tampoco dispone de herramientas para establecer la verdadera identidad de los clientes; de hecho, no le interesa a la empresa. Hasta mayo de 2022, el criptointercambio no había presentado ningún informe de actividad sospechosa en Estados Unidos.
  • Binance destruyó deliberadamente algunos de los documentos comprometedores y utilizó Signal, un mensajero con fuertes protocolos de cifrado, para comunicarse con los clientes estadounidenses. Cabe señalar que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Fiscalía de EE.UU. están llevando a cabo sus propias investigaciones sobre Binance, pero aún no han logrado avances significativos. En general, la historia puede sugerir que EE.UU. se está preparando para el eventual lanzamiento del dólar digital y las autoridades no quieren ver a grandes actores independientes en ese mercado.

¿Cuál es la gravedad de las acusaciones?

  • La mayoría de las acusaciones generales se refieren a actividades en 2019-2020 relacionadas con el uso de VPN y la falta de medidas KYC. La gran mayoría de estas acusaciones son discutibles ya que las condiciones de KYC de 2020 se cambiaron a Binance.
  • La demanda es una medida punitiva basada en cuestiones de 2019, que probablemente se resolverá por menos de 100 millones de dólares.
  • La parte más interesante de las acusaciones es que la mayoría de ellas buscan daños y perjuicios por incumplimiento de un determinado deber, que solo se aplica si usted y sus productos están registrados, y luego también demandan por no registrarse. La otra mitad son simplemente acusaciones falsas.
  • Lo más notable es que no hay acusaciones específicas de manipulación del mercado y violación de la normativa contra el blanqueo de capitales.

En pocas palabras, la CFTC cree que los clientes estadounidenses han sufrido y merecen ser compensados a causa de las transacciones financieras. ¡Deseemos a Binance buena suerte y buenos abogados!

Trader de criptomonedas y mercados de capitales tradicionales. Miembro del Programa de Becarios Profesionales del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es analista financiero colegiado y miembro de pleno derecho del CFA Institute y de la CFA Society. Licenciado en finanzas Universidad de Europea (Madrid).

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